公告日期：2017-05-16

广东水电二局股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月31日召开2017年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为2017 年第二次临时股东大会。（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议审议同意召开本次临时股东大会。（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。（四）现场会议时间：2017年5月31日（星期三）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2017年5月30日（星期二）至2017年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议的股权登记日：2017年5月23日。（七）会议出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。2.公司董事、监事、高级管理人员。3.公司聘请的见证律师。（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号 1幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室。二、会议审议事项本次股东大会将审议如下议案：（一）审议关于投资建设风电装备制造项目一期的议案；详见2017年4月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设风电装备制造项目一期的公告》。（二）审议关于修改《公司章程》的议案；为贯彻落实中央、广东省委及广东省国资委党委关于在深化国有公司改革中坚持党的领导加强党的建设，将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神，根据广东省国资委党委《关于开展 省属企业章程集中修订工作的通知》（粤国资党〔2016〕29号）要求，并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。具体内容如下：修订前 修订后第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》(以下简称《证券法》)和其 民共和国证券法》(以下简称《证券他有关规定，制订本章程。 法》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。新增第十一条 根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立党委，……[点击查看原文][查看历史公告]

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