公告日期：2017-05-16

广东水电二局股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年5月10日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知以电子邮件的形式送 达全体董事，本次会议于2017年5月15日以通讯表决的方式召 开。会议应参会董事15人，实际参会董事15人。公司监事会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：一、15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改的议案》（该议案需报股东大会审议）；为贯彻落实中央、广东省委及广东省国资委党委关于在深化国有公司改革中坚持党的领导加强党的建设，将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神，根据广东省国资委党委《关于开展 省属企业章程集中修订工作的通知》（粤国资党〔2016〕29号）要求，并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。具体内容如下：修订前 修订后第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》(以下简称《证券法》)和其他 和国证券法》(以下简称《证券法》、《中有关规定，制订本章程。 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。新增第十一条 根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立党委，在公司发挥领导核心和政治核心作-- 用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理管理人员是指公司的副总经理、总经济 人员是指公司的总经理、副总经理、师、总工程师、总会计师、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师、董财务负责人。 事会秘书。第一百一十四条 董事会行使下列 第一百一十五条 董事会行使下职权： 列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘或者解聘公司副总经理、财务负责人等 任或者解聘公司副总经理、总工程师、高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 总经济师、总会计师，并决定其报酬惩事项； 事项和奖惩事……[点击查看原文][查看历史公告]

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