公告日期：2016-01-15

证券代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2016-002浙江江山化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为2015-076号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现根据相关规定发布召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告，请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2.股东大会的召集人：公司第六届董事会。3.会议召开的合法、合规性：公司于2015年12月30日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2016年1月19日（星期二）下午13:30网络投票时间：2016年1月18日—2016年1月19日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月18日15：00至2016年1月19日15：00期间的任意时间。5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。6.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年1月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7.会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室。二、会议审议事项（一）本次会议审议议案：议案 议案内容关于《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集1 配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预2 测补偿协议》的议案关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预3 测补偿协议之补充协议》的议案关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易4 的议案关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议5 案关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方6 案的议案6.1 发行股份购买资产发行方式和发行对象6.11发行股份的种类及每股面值6.12发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格6.13支付方式6.14上市地点6.15股份锁定期6.16业绩承诺及补偿安排6.17过渡期间损益安排6.18未分配利润的处理6.196.2 募集配套资金发行股份的种类和面值6.21发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格6.22发行方式、对象及数量6.23募集资金的用途6.24本次募集配套资金采取询价方式的原因6.25发行股份的锁定期6.……[点击查看原文][查看历史公告]

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