公告日期：2017-09-01

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-063远光软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2017年9月5日（星期二）召开2017年第二次临时股东大会，本次会议通知已于2017年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对本次股东大会提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。经2017年8月15日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2017年9月5日(星期二)下午14:30网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月5日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月4日(星期一)下午15:00至2017年9月5日(星期二)下午15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日：2017年8月30日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日即2017年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）出席人员：公司董事、监事。（3）列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室二、会议审议事项1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》3、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以上第1、2项议案已经2017年8月15日公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过。第3项议案已经2017年5月22日公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象吴明等3人已获授但尚未解锁的限制性股票共计40,400股进行回购注销；2017年8月15日公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象余承龙等6人已获授但尚未解锁的限制性股票共计90,200股进行回购注销。上述9名激励对象因离职回购已获授但尚未解锁的限制性股票事项经过第六届监事会第五次会议审议通过。上述全部议案情况详见2017年5月23日、2017年8月16日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的相关公告。上述第1-3项议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码……[点击查看原文][查看历史公告]

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