公告日期：2016-05-20

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-027远光软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2016年5月25日（星期三）召开2015年年度股东大会，本次会议通知已于2016年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场投票、网络投票相结合的方式，现对本次股东大会提示公告如下：一、 会议基本情况1、会议召集人：公司董事会本次股东大会会议召开已经第五届董事会第三十次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、会议召开时间：现场会议召开时间:2016年5月25日(星期三)下午14:30网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月24日(星期二)下午15:00至2016年5月25日(星期三)下午15:00 期间的任意时间。3、股权登记日：2016年5月19日（星期四）4、现场会议召开地点：公司会议室5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。二、出席会议的对象1、本次股东大会的股权登记日为2016年5月19日，凡2016年5月19日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和董事会秘书。3、列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。三、会议审议事项1、审议《2015年年度报告》及摘要2、审议《2015年度董事会工作报告》3、审议《2015年度监事会工作报告》4、审议《2015年度财务决算报告》5、审议《2015年度利润分配方案》，本议案需以特别决议审议通过6、审议《关于续聘审计机构的议案》7、审议《关于对2016年度日常关联交易金额进行预计的议案》8、审议《关于选举向万红先生为公司第五届董事会董事的议案》注：以上第1项到第7项经2016年4月25日公司第五届董事会第三十次会议审议通过，议案情况详见2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告；第8项议案经2016年1月22日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案情况详见2016年1月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。四、出席现场会议的登记办法1、登记时间：2016年5月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；2、登记方式：（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部邮政编码：519085传真号码：0756-33996664、其他事项：（……[点击查看原文][查看历史公告]

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