公告日期：2016-08-26

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-082东华软件股份公司对外投资公告（三）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元，对外投资设立郑州东华诚信软件有限公司（以下简称“新公司”），占注册资本的100%。2、 董事会审议情况公司第五届董事会第四十一次会议于2016年8月25日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立郑州东华诚信软件有限公司的议案》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、对外投资的基本情况1、公司名称：郑州东华诚信软件有限公司2、地址：郑州市郑东新区心怡路278号9层901室3、法定代表人：董滨4、注册资本：人民币10,000万元5、业务范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成（涉密系统除外）；批发零售：计算机软硬件、通信设备；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上各项内容以最终工商登记为准。三、协议的主要内容本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、对外投资的目的郑州市作为河南省省会，是我国华中地区中心城市之一，也是全国重要的交通、电力、邮政电信主枢纽城市。为适应国家以城市为主体横向集成各委办局信息化建设成果的趋势，全面促进公司信息应用平台产品化战略实施，经过深入调研郑州地区的智慧城市信息化建设现状及发展需求，公司决定在郑州成立郑州东华诚信软件有限公司服务及开发基地。新公司着重培养本地研发和服务人才，成立本地软件外包及开发的技术团队，打造郑州区域项目集中交付和运营平台,发展服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。新公司旨在通过技术创新和业务服务，立足河南地区，新公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，进一步提升公司智慧城市信息化建设领域的核心竞争力，不断扩大公司业务在华中地区的市场份额，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，进一步推进全国战略布局。2、对外投资的风险本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。3、对外投资对公司的影响本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币10,000万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。新公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。四、备查文件第五届董事会第四十一次会议决议。特此公告。东华软件股份公司董事会二零一六年八月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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