公告日期：2016-08-17

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-074东华软件股份公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况近日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司海南东华软件有限公司（以下简称“海南东华”）与儋州市城市建设投资有限公司在海南省儋州市签署了《关于合资成立南海云都有限公司的协议书》。根据协议约定，双方共同出资人民币10,000万元，设立“南海云都有限公司”（以下简称“南海云都”或“新合资公司”）。其中海南东华出资人民币8,000万元，占注册资本的80%；儋州市城市建设投资有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的20%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。2、 董事会审议情况本次对外投资事项的审批权限在总经理办公会对外投资权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资主体情况（一）甲方：海南东华软件有限公司法定代表人：董玉锁住所：海南省儋州市那大镇兰洋北路鼎尚时代广场A38-319号（二）乙方：儋州市城市建设投资有限公司法定代表人：潘有源住所：海南省儋州市中兴大道国土资源楼4层东华软件股份公司及其全资子公司海南东华软件有限公司与儋州市城市建设投资有限公司均不存在关联关系。三、对外投资的基本情况1、公司名称：南海云都有限公司2、法定代表人：董玉锁3、住所：海南省儋州市南洋北路鼎尚时代广场A38-318号4、注册资本：人民币10,000万元5、业务范围：计算机基础软件、应用软件服务及集成业务，技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，销售计算机软硬件及外围设备，培训业务和咨询服务；基于云计算平台提供互联网软件产品及服务、呼叫服务、信息咨询、租赁服务、外包服务；仪器设备生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。以上各项内容以最终工商登记为准。四、协议的主要内容第一条 组建新合资公司1.1 甲方占新合资公司80%股权，乙方占新合资公司20%股权；1.2 新合资公司拟登记注册资本为10,000万元人民币。甲方以货币形式出资8,000万元，占80%股权；乙方以自有土地中的一部分作为出资入股，占20%股权。1.3 新合资公司将参照现代企业制度典范，建立真正意义的包括股东会、董事会、监事会及经营管理层的“三会一层”的公司治理结构，建立完善的内控制度和约束激励机制，在保证董事会结构相对稳定的情况下，以市场化方式进行 经营。其中，甲方委派董事长一人、总经理一人和董事二人，乙方委派董事一人。监事会由一名监事长，二名监事组成，监事长有甲方推荐，监事由甲乙双方各推荐一名。第二条 经营管理机构和运营2.1新合资公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，总经理由甲方委派，财务总监一名，由甲方委派；2.2 总经理对董事会负责，依据《公司法》和公司章程的规定行使相应职权。2.3 新合资公司在董事会的领导下独立组建和运营，新合资公司的经营目标由董事会确定、经营考核由董事会进行；2.4 新合资公司的团队组建、产品研发、商业计划向董事会汇报获得批准后实施；2.5 以新合资公司名义申报的国家课题资金原则上交由新合资公司统筹规划，因完成课题需要甲乙双方协助完成的，由三方协商解决；2.6 以新合资公司名义申请的知识产权、科技成果归新合资公司所有，甲乙双方按股权比例分享权益；2.7 甲乙双方均有义务利用各自的渠道协助新合资公司产品的市场推广；2.8 甲乙双方以股权比例分享新合资公司的经济效益。第三条 发展规划及发展目标新合资公司前期的主营目标是推动“智慧城市建设”相关软硬件基础平台的开发建设。第四条 协议解除4.1 本投资协议在下列情况下解除：1） 经甲乙双方协商一致，可解除本投资协议；2） 因一方违约，……[点击查看原文][查看历史公告]

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