公告日期：2016-05-11

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-040东华软件股份公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2016年4月25日召开，会议决定于2016年5月17日下午15:00召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年5月17日下午15:00（2）网络投票时间：2016年5月16日至5月17日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。6、出席对象：（1）截止股权登记日2016年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的会议见证律师。7、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。二、 会议审议事项1、审议《东华软件股份公司2015年年度报告》全文及摘要；2、审议《2015年度董事会工作报告》；3、审议《2015年度监事会工作报告》；4、审议《2015年度财务决算报告》；5、审议《2015年度利润分配预案》；6、审议《关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》。公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。上述议案的内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关内容。三、 会议登记方法1、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2015年5月20日16:30前送达或传真至本公司证券部）。2、登记时间：2016年5月16日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。四、 参加网络投票的具体操作流程1、采用交易系统投票的投票……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。