公告日期：2017-06-16

瑞泰科技股份有限公司关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述为支持瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）发展，中国建筑材料科学研究总院（简称“中国建材总院”）通过北京银行股份有限公司常营支行向公司提供人民币15000万元的委托贷款，期限3个月，借款利率按4.35%/年计算。贷款采用到期一次还本付息的方式归还，担保方式为质押担保。中国建材总院系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款构成关联交易。公司2017年6月15日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于接受中国建筑材料科学研究总院 15000万元委托贷款的议案》，关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定，本次接受委托贷款的关联交易需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。二、关联方基本情况1、关联方名称：中国建筑材料科学研究总院2、住所：北京市朝阳区管庄东里1号3、类型：全民所有制4、统一社会信用代码： 91110000400001045N5、注册资本：140511.770000万人民币6、法定代表人：姚燕7、经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）8、主要股东：中国建材集团有限公司。9、与上市公司的关联关系：中国建材总院持有公司 92,697,465股股票，持股比例为40.13%，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定，为公司的关联方。10、历史沿革：中国建材总院的前身为1950年10月成立的原重工业部华北窑业公司研究所。1999 年转制为科技企业，2004年底经国务院批准与中国建筑材料集团公司（现中国建材集团有限公司）重组，2006年整合中国建筑材料集团公司下属十二家科研设计单位组建成立总院。11、中国建材总院2016年实现营业收入553,539.82万元，净利润 60,473.63万元；截止2017年3月31日，中国建材总院净资产为661,929万元。三、关联交易标的基本情况本次关联交易的标的为公司以质押担保方式接受中国建材总院提供的15000万元委托贷款，期限3个月，借款利率按4.35%/年计算。四、交易的定价政策及定价依据本次委托贷款的贷款利率系交易双方自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。五、交易协议的主要内容本次拟签署的委托贷款协议主要内容如下：1、委托贷款金额：15000万元2、委托贷款用途：补充营运资金3、委托贷款期限：3个月4、委托贷款利率：4.35%/年。5、担保措施：公司将以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有限公司的全部股权提供质押担保。6、委托贷款拟通过北京银行股份有限公司常营支行发放。7、生效条件：经公司股东大会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。六、关联交易目的和对公司的影响公司接受中国建材总院提供的委托贷款，主要是用于补充营运资金。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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