公告日期：2016-12-30

瑞泰科技股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于2016年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司湘潭分公司与北京凯盛建材工程有限公司签订工程总承包管理合同的议案》，同意瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司（简称“湘潭分公司”或“业主”）与北京凯盛建材工程有限公司（简称“北京凯盛”或“承包商”）签订《工程总承包管理合同》，湘潭分公司聘请北京凯盛作为其在湖南省湘潭天易示范区建设的国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及-氧化铝耐火材料生产基地的承包商。工程暂估价为8000万元。由于公司与北京凯盛的实质控制人均为中国建材集团有限公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据深交所《股票上市规则》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。二、关联方基本情况关联方名称：北京凯盛建材工程有限公司住所：北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层企业性质：有限责任公司注册地：北京主要办公地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院20号楼法定代表人：彭寿注册资本：9000万元统一社会信用代码：911101057587185181经营范围：专业承包；建材工业工程设计；建筑工程设计；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）主要股东：1、中国建材国际工程集团有限公司，出资额4500万元；2、中国建筑材料科学研究总院，出资额4500万元。主要股东均为中国建材集团有限公司的下属企业。北京凯盛最近一年又一期的主要财务指标如下：单位：万元2015年 2016年1-9月营业收入 90033 63384净利润 4543 27802015年12月31日 2016年9月30日资产总额 51154 91388与上市公司的关联关系：公司与北京凯盛的实质控制人均为中国建材集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联方。三、关联交易标的基本情况1、项目名称：国家“863”重点计划科技成果产业化项目——玻璃窑用低导热锆刚玉及-氧化铝耐火材料生产基地2、类别：固定资产投资3、项目建设地点：湘潭天易示范区4、工程暂估价为8000万元。四、交易的定价政策及定价依据公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，本着公正、公平、公开的原则签订协议，并严格按照协议执行。五、交易协议的主要内容1、项目地点：湖南省湘潭天易示范区2、总承包管理标的：工程暂估价为8000万元。包括土地平整费、建筑工程费、设备及安装费、水电工程费、道路及绿化费、管理服务费等。3、承包管理范围和费用（1）承包管理范围：可行性研究报告的编制及项目现场技术咨询服务；技术方案设计、初步设计与施工图设计（不含土建）；工程招投标管理及现场施工规范化管理咨询等（2）合……[点击查看原文][查看历史公告]

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