公告日期：2016-10-25

瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月23日第五届董事会第二十六次会议决议，公司将于2016年11月15日召开2016年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、会议召开基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开时间1、现场会议的日期和时间：2016年11月15日（星期二）14:30。2、网络投票时间：2016年11月14日－2016年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。（五）股权登记日：2016年11月10日（六）会议出席对象1、截至2016年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。二、会议审议的事项1、《关于更换公司独立董事的议案》：（1）选举张劲松先生为公司第五届董事会独立董事；（2）选举梁春先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会将采用累积投票方式选举独立董事。2、该事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告号2016-038）。3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。4、本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、现场会议登记方法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）登记时间：2016年11月11日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2016年11月11日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券投资部邮政编码：100024（四）登记手续1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；2、个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2016年11月10日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。（五）授权委托书：授权委托书附后。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）网络投票的程序1、投票代码：3620662、投票简称：瑞泰投票3、议案设置及意见表决（1）议案设置序号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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