公告日期：2017-07-08

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-038浙江景兴纸业股份有限公司六届董事会二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年6月30日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届二次董事会会议的通知，公司六届二次董事会于2017年7月7日以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。截至授予日，由于公司以公司现有总股本 1,093,951,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.700000 元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为：2017年6月20日，除权除息日为：2017年6月21日。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》应对限制性股票价格进行相应的调整。经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由3.43元/股调整为3.36元/股。由于激励对象李亚冰已离职，公司对激励对象名单及数量进行调整。经过上述调整后，本次限制性股票的授予对象由78人调整为77人，本次授予限制性股票的总数由3500万股调整为3450万股。以上事宜经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。本议案无需提交股东大会审议。公司董事汪为民、戈海华、王志明、姚洁青、盛晓英为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。有关本议案的具体内容详见公司于2017年7月8日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》，公告编号：临2017-040。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年7月8日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于六届二次董事会审议事项的独立意见》。二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年7月7日为首次授予日，授予77名激励对象3450万股限制性股票。公司董事汪为民、戈海华、王志明、姚洁青、盛晓英为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。有关本议案的具体内容详见公司于2017年7月8日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：临2017-041。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年7月8日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于六届二次董事会审议事项的独立意见》。三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整购买理财产品方案的议案》。同意对公司购买理财产品的具体方案进行调整，同意公司使用不超过人民币28,000万元的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，在理财期限内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。有关本议案的具体内容详见公司于2017年7月7日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于调整购买理财产品方案的公告》，公告编号：临2017-042。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年7月8日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于六届二次董事会审议事项的独立意见》。四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订的议案》。同……[点击查看原文][查看历史公告]

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