600176:中国巨石第五届董事会第十四次会议决议公告

明常匠

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公告日期：2016-04-27

证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2016-029中国巨石股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年4月26日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2016年4月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。全体与会董事一致审议通过了公司2016年第一季度报告。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。中国巨石股份有限公司董事会2016年4月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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