公告日期：2017-06-02

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2017-043福建众和股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月1日召开的第五届董事会第二十四次会议决议，公司将于2017年6月23日召开2016年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司第五届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。4、会议时间：现场会议召开时间: 2017年6月23日（星期五 ）下午2:30网络投票时间：2017年6月22日-2017年6月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月22日15：00至2017年6月23日15：00期间的任何时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2017年6月20日（星期二）7、会议出席对象：（1）截至2017年6月20日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：厦门市思明区莲岳路1号磐基商务楼1607会议室二、会议审议事项1、审议《2016年度董事会工作报告》；公司独立董事张亦春、唐予华、朱福惠将于2016年度股东大会上进行述职。2、审议《2016年度监事会工作报告》；3、审议《2016年度财务决算报告》；4、审议《2016年度报告及摘要》；5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；6、审议《关于申请2017年综合授信额度的议案》；7、审议《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。8、审议《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。前述议案第1项及第3至8项已经2017年4月28日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。第2项议案已经2017年4月28日召开的公司第五届监事会第十五次会议审议通过。股东大会审议第5项、第7项、第8项议案时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。三、提案编码本次股东大会提案编码表如下：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √1.00 《2016年度董事会工作报……[点击查看原文][查看历史公告]

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