公告日期：2017-06-02

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2017-042福建众和股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况福建众和股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 5 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 6 月 1 日于通讯表决的方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。二、会议审议情况截止 2017 年 6 月 1 日 12 时共收回有效表决票 4 票，表决通过了以下决议：（一）、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn的信息披露以及 2017 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2017-043 号公告。 】三、备查文件1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议特此公告。 福建众和股份有限公司董 事 会2017 年 6 月 2 日 [点击查看原文][查看历史公告]

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