公告日期：2017-04-01

中国巨石股份有限公司2016年度股东大会会议材料2017年4月11日中国巨石股份有限公司2016年度股东大会材料目录一、会议议程；二、2016年年度报告及2016年年度报告摘要；三、2016年度董事会工作报告；四、2016年度监事会工作报告;五、2016年度财务决算报告；六、2016年度利润分配预案；七、2016年度资本公积金转增股本预案；八、关于2016年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构、内部控制审计机构的议案；九、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案;十、关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案；十一、关于授权公司及全资子公司2017年为下属子公司提供担保总额度的议案；十二、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2017年发行非金融企业债务融资工具的议案；十三、关于公司及子公司2017年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案；十四、关于公司注册发行绿色中期票据的议案；十五、关于巨石攀登电子基材有限公司年产 5,000 万米电子布生产线技改项目的议案；十六、关于巨石集团有限公司年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案；十七、关于修订《公司章程》部分条款的议案；十八、《独立董事2016年度述职报告》；十九、《审计委员会2016年度履职情况报告》。议案一：2016年年度报告及2016年年度报告摘要（详见上海证券交易所网站）议案二：2016 年度董事会工作报告（详见年报全文“经营情况讨论与分析”部分）议案三：2016年度监事会工作报告一、监事会工作情况2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《监事会议事规则》，依法履行职责，认真开展工作。本年度监事会共召开了五次会议，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，审查了公司年度报告、半年度报告、季度报告和关联交易公告，对董事会的决策程序进行了监督，对关联交易的公平性、公正性、公开性进行了评价。2016年度，公司监事会召开会议的情况如下：1、2016年3月16日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了公司2015年年度报告及年报摘要、2015年度监事会工作报告、《关于调整公司监事人数的议案》、公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司《内部控制自我评价报告》、公司《履行社会责任的报告》，并在2016年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露；2、2016年4月26日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了公司2016年第一季度报告，并在2016年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露；3、2016年8月17日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了2016年半年度报告及半年度报告摘要、公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在2016年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露；4、2016年10月24日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了公司2016年第三季度报告，并在2016年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。5、2016年12月15日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并在2016年12月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。二、监事会独立意见监事会及全体……[点击查看原文][查看历史公告]

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