众和股份:关于延期召开2015年度股东大会及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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公告日期：2016-06-04

证券代码：002070 证券简称：众和股份公告编号：2016-056福建众和股份有限公司关于延期召开2015年度股东大会及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、公司2015年度股东大会召开时间拟由原定的2016年6月13日延期至2016年6月17日；股权登记日不变，仍为2016年6月6日。2、根据控股股东、实际控制人许建成先生2016年6月3日提交的《关于提请增加福建众和股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，鉴于公司拟增加经营范围并相应修改《公司章程》，提议将公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订的议案》一并提交公司2015年度股东大会。2016年5月20日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登了《关于召开2015年度股东大会的公告》，拟于2016年6月13日以现场表决结合网络投票的方式召开2015年度股东大会。鉴于本次股东大会审议事项较多，及公司工作安排等原因，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，拟将2015年度股东大会由2016年6月13日延期至2016年6月17日召开，股权登记日不变。股东大会现场会议登记时间由2016年6月9日改为2016年6月13日。同时，根据控股股东、实际控制人许建成先生2016年6月3日提交的《关于提请增加福建众和股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，鉴于公司拟增加经营范围并相应修改《公司章程》，提议将公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订的议案》一并提交公司2015年度股东大会。因此，公司2015年度股东大会审议事项增加该议案。现将延期及增加临时提案后公司2015年度股东大会补充通知如下：一、会议召开基本情况1、会议召集人：公司第五届董事会2、会议时间：现场会议召开时间: 2016年6月17日（星期五）下午2:30网络投票时间：2016年 6月16日-2016年 6月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；3、现场会议地点：厦门市集美区杏林杏前路30号四楼会议室4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、股权登记日：2016年6月6日（星期一）6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、会议出席对象：（1）截至2016年6月6日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告》；公司独立董事张亦春、唐予华、朱福惠将于2015年度股东大会上进行述职。2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2015年度报告及摘要》；5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。6、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请2016年综合授信额度的议案》；7、审议《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。8、审议《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。9、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；10、分项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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