公告日期：2016-05-20

福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表2015年11月19日，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金预案；2015年12月5日，根据深圳证券交易所《关于对福建众和股份有限公司的重组问询函》的要求，公司对本次交易预案进行了修订并披露了《福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2014）53号）等法律法规要求编制《福建众和股份有限公司发行股份资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。在本次交易方案推进过程中，受市场行情等诸多因素的影响，经充分协商，标的公司审计评估基准日由2015年9月30日调整为2015年12月31日；上市公司放弃收购四川恒鼎实业有限公司持有的四川国理锂材料有限公司1.24%的股权和福建华闽进出口有限公司持有的四川华闽矿业有限公司100%股权，交易金额由100,732.00万元调整为87,732.00万元，募集配套资金由90,000.00万元调整为87,000.00万元。现对除上述方案调整外，重组报告书（草案）和预案（修订稿）主要差异进行如下说明：重组报告书（草案）章节 与预案（修订稿）差异情况说明重大事项提示 1、更新披露本次交易标的资产的评估情况2、更新披露本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序3、补充披露中介机构关于承担连带赔偿责任的承诺重大风险提示 1、删除财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险2、删除本次交易形成的商誉减值风险3、新增交易方案的调整第一节本次交易概况 1、更新披露本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序2、更新披露本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市第二节上市公司基本情况 新增上市公司2016年第一季度报告和2015年年报相关情况第三节交易对方及认购方基本情况 删除四川华闽股东及四川恒鼎实业有限公司的基本情况第四节交易标的基本情况 1、根据审计报告更新披露了标的公司主要财务数据2、更新披露标的公司主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况3、删除标的企业四川华闽相关情况第五节发行股份情况 1、更新披露上市公司拟发行股份的数量和占……[点击查看原文][查看历史公告]

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