众和股份:关于召开2015年度股东大会的公告

童柑老

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公告日期：2016-05-20

证券代码：002070 证券简称：众和股份公告编号：2016-051福建众和股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为审议《2015年度报告及摘要》、《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等议案，经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司拟召开2015年度股东大会，具体情况如下：一、会议召开基本情况1、会议召集人：公司第五届董事会2、会议时间：现场会议召开时间: 2016年6月13日（星期一）下午2:30网络投票时间：2016年 6月10日-2016年 6月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为206年6月10日15：00至2016年6月13日15：00期间的任何时间。3、现场会议地点：厦门市集美区杏林杏前路30号四楼会议室4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、股权登记日：2016年6月6日（星期一）6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、会议出席对象：（1）截至2016年6月6日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告》；公司独立董事张亦春、唐予华、朱福惠将于2015年度股东大会上进行述职。2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2015年度报告及摘要》；5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。6、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请2016年综合授信额度的议案》；7、审议《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。8、审议《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。9、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；10、分项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；10.1 整体方案10.2 标的资产及交易价格10.3 本次非公开发行股份的具体方案10.3.1发行股份的种类和面值10.3.2发行方式10.3.3发行对象和认购方式10.3.4发行价格和定价依据10.3.5发行数量10.3.6锁定期10.3.7上市地点10.4 审计、评估基准日10.5 募集配套资金用途10.6 本次发行前的滚存未分配利润安排10.7 期间损益归属10.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任10.9 决议的有效期该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。11、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项不构成关联交易的议案》；12、审议《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》；该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。13、分项审议《关于签订及的议案》；13.1与……[点击查看原文][查看历史公告]

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富席所

发行股票购买资产，股价也应该以十二月三十一目收盘价为基准吧。

2016-05-19 20:37:12
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莫桔梯

感觉一波三折，

2016-05-19 20:37:48
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魏祖则

请看清楚，发行股份不变，价格不变。可能9月30日的资产达不到标的，12月31号能达到标的，就这么简单，而且，这中间三个月的利润给了雅化。事情就是这样。

2016-05-19 20:45:41
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谢百

说得对

2016-05-19 21:06:45
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郜九什

明天早上30.03元一字板。

2016-05-19 21:09:20
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李坡

定价基准日有多个时间可以选，例如定增预案日，股东会日，都可以。这个仍然按原基准日

2016-05-19 21:17:57
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闻牛

大家注意到没有，第五项：2015年度利润分配及资本公积转增股本预案，是不是还会分红和转送股？

2016-05-19 21:41:54
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扈居伍

有可能

2016-05-19 21:45:33
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终角灯

终于迈出一大步！

2016-05-19 21:57:47
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禹兄婚

大大喜多郎

2016-05-19 22:03:47
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邰弄

真搞笑

2016-05-19 22:04:50
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莘兵弗

我就知道股东比上季度少了五千个，前年度预告为八千万至一亿五千万。

2016-05-19 22:06:29
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童伎注

分配预案也可以是不分配，不转增，但这个名称必须这样写

2016-05-20 00:07:17
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刘借奚

不要高兴太早，明天大盘危险，欧美股市集体大跌！很可能受影响！本人有众和票在手！

2016-05-20 00:26:28
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秦服宦

我希望来个探底，上车就靠这个了

2016-05-20 05:29:45
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莘康敖

真是屁股决定脑袋，明天是最后的逃命机会，利好出尽是利空

2016-05-20 06:11:06
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莘桂川

我在厦门，请问参加股东大会需要准备些什么？

2016-05-20 07:27:01
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庄姝虎

网络投反对票

2016-05-20 13:02:40
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