公告日期：2015-11-20

新时代证券股份有限公司关于福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见二〇一五年十一月目录一、关于重组预案是否符合《重组办法》、《重组若干规定》及《准则第26号》的要求之核查意见.......................................................................................................................................9二、关于交易对方出具书面承诺和声明之核查意见......9三、上市公司已就本次交易与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条件符合《重组若干规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备，交易合同附带的保留条款、补充协议和前置条件不会对本次交易进展构成实质性影响.....................................................10四、上市公司董事会是否已按照《规范重组若干规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断并记载于董事会决议记录中.............................................................................................10五、关于本次交易是否符合《重组办法》第十一条、第四十三条和《重组若干规定》第四条要求.........................................................................................................................................11六、本次交易是否构成实际控制人变更，是否构成《重组办法》第十三条，是否构成关联交易之核查意见.........................................................................................................................16七、关于交易标的资产权属之核查意见......17八、关于重组预案披露的重大不确定性因素和风险事项之核查意见......17九、关于重组预案是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之核查意见......17十、关于上市公司重大资产重组预案披露前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之核查意见........................................................................................................................................................18十一、本次交易适用《重组管理办法》第三十五条第三款的规定......19十二、关于上市公司停牌前6个月内股票买卖情况的核查意见......19十三、本次交易的产业政策和交易类型之核查意见......20十四、本次核查结论性意见......21十五、独立财务顾问的内核程序和内核意见......22释义在本核查意见书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、普通词语本公司/公司/上市公指 福建众和股份有限公司司/众和股份股东会 指 福建众和股份有限公司股东会董事会 指 福建众和股份有限公司董事会监事会 指 福建众和股份有限公司监事会福建众和股份有限公司向交易对象发行股份购买四川国理锂材本次交易 指 料有限公司100%股权，购买四川兴晟锂业有限责任公司100%……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。