公告日期：2017-04-14

证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-018长城影视股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年4月7日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年4月13日下午16:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事胡晓芳女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》同意选举赵锐均先生为第六届董事会董事长、赵非凡先生为第六届董事会副董事长，任期三年。（赵锐均先生、赵非凡先生简历详见附件）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于设立公司第六届董事会各专门委员会的议案》同意选举赵锐均先生、俞铁成先生、俞乐平女士、陈向明先生、赵非凡先生五名董事组成董事会战略委员会，由赵锐均先生担任主任委员。同意选举俞乐平女士、高凤勇先生、胡晓芳女士三名董事组成董事会审计委员会，由俞乐平女士担任主任委员。同意选举高凤勇先生、俞铁成先生、赵非凡先生三名董事组成董事会薪酬与考核委员会，由高凤勇先生担任主任委员。同意选举俞铁成先生、俞乐平女士、顾桂新先生三名董事组成董事会提名委员会，由俞铁成先生担任主任委员。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于聘任第六届董事会公司经营班子的议案》同意聘任胡晓芳女士为公司总经理，聘任章正丰先生、张珂女士为公司副总经理，聘任周满华女士为公司财务总监，聘任骆王琴女士为公司审计部经理，任期三年。以上人员简历详见附件。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》同意聘任张珂女士为公司董事会秘书，聘任符谙先生为公司证券事务代表，任期三年。以上人员简历详见附件。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。五、备查文件1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；2、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。特此公告。长城影视股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日附件1、赵锐均先生简历赵锐均：男，1965年出生，中国国籍，无境长期外居留权，高中学历。曾在杭州铁路工务段工作，在浙江影视创作所从事电视剧制片工作，曾任浙江长城影视有限公司制片人、制片主任。2011年6月至2014年3月任东阳长城影视传媒有限公司副总经理；2014年5月至2015年11月，任本公司副总经理。现任本公司董事长，滁州新长城影视有限公司执行董事、总经理，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、总经理，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司监事。赵锐均先生持有公司股份4,812,208股，与公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司、董事赵非凡先生为一致行动人。赵锐均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。2、赵非凡先生简历赵非凡：男，1983年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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