公告日期：2016-08-10

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2016-L075凯瑞德控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。一、会议召开情况和出席情况（一）会议通知时间：2016年7月21日（二）会议召开时间：1、现场会议召开时间为：2016年8月9日（星期二）上午10：00。2、网络投票时间为：2016年8月8日—2016年8月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月8日下午15:00至2016年8月9日下午15:00期间的任意时间。（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心（五）召集人：公司董事会（六）主持人：公司董事长吴联模先生（七）本次年度股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份20,431,100股，占公司有表决权总股份的11.6086%。其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6062%；通过网络投票的股东（代理人）2人，代表股份4,100股，占公司有表决权总股份的0.0023%。中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共2名，代表公司有效表决权的股份数4,100股，占公司有效表决权总股份的0.0023％。（九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、夏远航律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、议案审议和表决情况以下议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2016年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）。经与会股东表决：审议通过了《关于对外提供担保的议案》表决结果：同意20,431,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者的表决情况为：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。三、律师见证情况本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、夏远航律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录1、凯瑞德控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。凯瑞德控股股份有限公司董事会2016年8月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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