公告日期：2015-11-27

股票代码： 002072 股票简称： 凯瑞德 公告编号： 2015-L120凯瑞德控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。一、会议召开情况和出席情况（一）会议通知时间： 2015年11月10日、 2015年11月23日（二）会议召开时间：1、现场会议召开时间为： 2015年11月26日（星期四）上午10： 00。2、网络投票时间为： 2015年11月25日—2015年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00期间的任意时间。（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心（五）召集人：公司董事会（六）主持人：公司董事长吴联模先生（七）本次临时股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表21人，代表有表决权股份4,285,176股，占公司有表决权总股份的2.4348%。其中：出席现场会议的股东（代理人） 1人，代表股份1,200股，占公司有表决权总股份的0.0007%；通过网络投票的股东（代理人） 20人，代表股份4,283,976股，占公司有表决权总股份的2.4341%。中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共21名，代表公司有效表决权的股份数4,285,176股，占公司有效表决权总股份的2.4348％。（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议和表决情况以下议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2015年11月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。大会采取记名投票表决方式审议议案（以下议案均属于影响中小投资者利益的重大事项且涉及关联交易，采用中小投资者单独计票， 采用特别决议审议表决，关联股东浙江第五季实业有限公司回避表决），经与会股东表决：（一）审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。中小投资者的表决情况为：同意4,285,176股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。（二）逐项审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》1、交易标的和交易对方表决结果：同意4,280,976股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9020%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权4,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0980%。中小投资者的表决情况为：同意 4,280,976 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9020%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0980%。2、标的资产的定价方式和交易对价表决结果：同意4,280,976股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9020%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权4,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0980%。中小投资者的表决情况为：同意 4,280,976 股，占出席会议有表决权的中……[点击查看原文][查看历史公告]

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