公告日期：2015-11-23

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L119凯瑞德控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经公司第六届董事会第四次会议审议，决定召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》已于2015年11月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现将本次会议的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间1、现场会议召开时间为：2015年11月26日（星期四）上午10：00。2、网络投票时间为：2015年11月25日—2015年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00期间的任意时间。（二）股权登记日：2015年11月23日（星期一）（三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司会议中心（四）召集人：凯瑞德控股股份有限公司董事会。（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。（七）出席对象：1、截至2015年11月23日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；2、本公司董事、监事及高级管理人员。3、本公司聘请的律师。（八）提示公告：公司将于2015年11月23日就本次股东大会发布提示性公告，提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。二、会议审议事项本次临时股东大会将审议表决以下议案（所有议案均涉及关联交易，关联股东回避表决）：1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》2、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》（逐项审议）3、审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》4、审议《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》5、审议《关于公司、北京网数通网络技术有限公司、北京维云创艺科技有限公司签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉的议案》6、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》7、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》8、审议《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告及评估报告的议案》9、审议《关于本次重大资产购买暨关联交易符合第四条规定的议案》10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2015年11月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。说明：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。议案1-10属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票，并需要以特别决议审议表决。三、现场会议登记办法（一）登记时间：2015年11月25日（上午9：30-11：30……[点击查看原文][查看历史公告]

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