公告日期：2016-11-15

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-086国轩高科股份有限公司关于与特定对象签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、本次非公开发行A股股票的基本情况经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟以非公开发行A股股票的方式向李缜、上海汽车集团股权投资有限公司、博时基金管理有限公司、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业、蚌埠金牛宏昇投资合伙企业（有限合伙）、新沃基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）和南方资本管理有限公司等八名特定对象发行不超过115,458,626股（含115,458,626股）股票，募集资金总额不超过360,000万元。公司分别与各认购对象签订了《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。鉴于李缜系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易。关联董事李缜先生已对相关议案回避表决。独立董事对该等议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本次非公开发行A股股票相关事项尚待提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。二、本次非公开发行认购对象的基本情况1、李缜李缜先生，1964 年出生，无境外永久居留权，住所为安徽省合肥市庐阳区寿春路156号，目前担任公司的董事长兼总经理。李缜持有珠海国轩贸易有限责任公司 80.69%的股权，珠海国轩持有公司217,193,296股，占公司总股本的24.78%，为公司控股股东；李缜直接持有公司102,390,529股，占公司总股本的11.68%，合计控制公司36.46%的股份，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行A股股票构成关联交易。2、上海汽车集团股权投资有限公司名称：上海汽车集团股权投资有限公司住所：上海市静安区威海路489号上汽大厦803室法定代表人：陈志鑫注册资本：330,000万元类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2011年5月6日经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，商务咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、博时基金管理有限公司名称：博时基金管理有限公司住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29层法定代表人：张光华注册资本：25,000万元类型：有限责任公司成立日期：1998年7月13日经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。4、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业名称：乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业经营场所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路21号4楼34号房间执行事务合伙人：乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司（委派代表：张维）类型：有限合伙企业成立日期：2011年6月3日经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、蚌埠金牛宏昇投资合伙企业（有限合伙）名称：蚌埠金牛宏昇投资合伙企业（有限合伙）主要经营场所：蚌埠市燕山路山香家园2号楼418室执行事务合伙人：西藏金牛投资管理有限公司（委派代表：张子潇）类型：有限合伙企业成立日期：2016年10月26日经营范围：项目投资、股权投资；企业管理、投资咨询与管理；房地产咨询、财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、新沃基金管理有限公司名称：新沃基金管理有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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