公告日期：2016-12-29

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-104国轩高科股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象谢爱亮和范春霞2人已获授但尚未解锁的共计257,888股进行回购注销，占回购注销前公司总股本的0.0294%，回购价格为15.15元/股。根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，公司董事会已于近日办理完成了本次限制性股票的回购注销事宜。现将相关事项公告如下：一、限制性股票计划概述1、2015年9月1日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。2015年9月1日，公司召开第六届监事会第十三次会议，对本次股权激励计划的激励对象名单进行核查。2、2015年9月18日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，授权董事会确定本次股权激励计划的授予日, 并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。3、2015年11月16日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励计划授予日为 2015年11月16日。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见。2015年11月16日，公司召开第六届监事会第十五次会议，对本次股权激励计划的激励对象名单进行再次核实。4、2015年12月25日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。公司独立董事对本次授予对象、授予数量的调整发表了独立意见。2015年12月25日，公司召开第六届监事会第十六次会议，对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行再次核实。5、2016年10月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定，公司原激励对象谢爱亮、范春霞2人因个人原因离职不再符合激励条件，董事会决定回购注销其已获授但未解锁的限制性股票数量为257,888股；董事会同意对163名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,752,000股。公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票及限制性股票第一个解锁期解锁条件成就发表了独立意见。2016年10月26日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，对本次回购注销、第一个解锁期解锁条件成就事项进行核查。二、本次限制性股票回购的原因、数量、价格和授权说明（一）限制性股票回购注销的原因及数量根据《限制性股票激励计划（草案）》第三章“限制性股票激励计划”第七部分“限制性股票的回购注销”及第七章“激励计划变更、终止和其他事项”第二部分“激励对象发生个人情况变化”的相关规定，由于公司原激励对象谢爱亮、范春霞因离职已不符合激励条件，公司拟对谢爱亮、范春霞已获授但尚未解锁的全部257,888股限制性股票回购注销，占回购前已授予限制性股票的1.8397%，占回购前公司总股本的 0.0294%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由876,350,000股变更为876,092,112股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划（草案）》的实施。（二）回购价格及定价依据公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，确定公司2015年度权益分派方案为：“以公司总股本876,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），权益分派股权登记日为2016年6月15日，除权除息日为2016年6月16日”。……[点击查看原文][查看历史公告]

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