公告日期：2016-11-29

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-093国轩高科股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-090），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：一、会议召开基本情况：1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、会议召集人：国轩高科股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、现场会议召开时间：2016年11月30日（周三）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月29日15:00至2016年11月30日15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2016年11月25日6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、会议召开地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。二、会议审议事项1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；2.1发行股票的种类和面值2.2发行方式及发行时间2.3定价基准日2.4发行价格及定价方式2.5发行数量2.6发行对象及认购方式2.7限售期2.8上市地点2.9募集资金投向2.10滚存利润安排2.11本次发行决议有效期3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案；4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5、关于与特定对象签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同的议案；5.1李缜与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》5.2上海汽车集团股权投资有限公司与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》5.3博时基金管理有限公司与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》5.4乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》5.5蚌埠金牛宏昇投资合伙企业（有限合伙）与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》5.6新沃基金管理有限公司与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》5.7安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》5.8南方资本管理有限公司与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案；7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案；9、关于公司未来……[点击查看原文][查看历史公告]

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