公告日期：2016-11-15

国轩高科股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金使用计划本次非公开发行A股股票不超过115,458,626股（含115,458,626股），募集资金总额不超过360,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：单位：万元序号 投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金1 新一代高比能动力锂电池产业化项目1.1 合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 115,800.97 95,000.001.2 青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 61,090.73 50,000.001.3 南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 60,408.60 50,000.002 年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料产业化项目 65,377.75 50,000.003 年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目 38,944.00 30,000.004 年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目 36,247.30 25,000.005 工程研究院建设项目 106,606.60 60,000.00合计 484,475.95 360,000.00若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）新一代高比能动力锂电池产业化项目1、项目概况作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于新能源汽车的推广应用和技术创新。为推进国家新能源汽车产业发展，满足新能源汽车快速增长的市场需求，公司拟加快动力电池业务布局，新建合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目、青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目、南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目。各项目概况如下：（1）合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目本项目由公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）负责实施，总投资额115,800.97万元，拟使用募集资金95,000.00万元。本项目建设周期24个月，建设地点位于合肥市新站开发区，主要建设内容为新建生产车间、购买相关设备等。项目完成后，将形成年产6亿Ah高比能动力锂电池产能。（2）青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目本项目由合肥国轩全资子公司青岛国轩电池有限公司（以下简称“青岛国轩”）负责实施，总投资额61,090.73万元，拟使用募集资金50,000.00万元。本项目建设周期24个月，建设地点位于莱西市姜山工业园区，主要建设内容为新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等。项目完成后，将形成年产3亿Ah高比能动力锂电池产能。（3）南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目本项目由合肥国轩全资子公司南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”）负责实施，总投资额……[点击查看原文][查看历史公告]

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