公告日期：2016-07-06

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-043国轩高科股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2016年6月29日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2016年7月5日以通讯方式召开，应参与表决的8名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司全资子公司对合肥星源新能源材料有限公司增资的议案》具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司全资子公司对合肥星源新能源材料有限公司增资的公告》。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。2、审议通过了《关于公司全资孙公司之间吸收合并的议案》具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司全资孙公司之间吸收合并的公告》。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。3、审议通过了《关于公司控股孙公司股权转让的议案》具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司控股孙公司股权转让的公告》。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。国轩高科股份有限公司董事会二〇一六年七月五日[点击查看原文][查看历史公告]

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