公告日期：2017-04-25

山东太阳纸业股份有限公司第六届董事会独立董事2016 年度述职报告证券代码：002078证券简称：太阳纸业山东太阳纸业股份有限公司第六届董事会独立董事赵伟2016年度述职报告各位股东及股东代表：作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席会议的情况2016年度，公司第六届董事会共召开9次董事会会议；2016年度，公司共召开3次股东大会。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。本人出席公司会议情况如下：以通讯方式参加 是否连续两次未亲会议类型 应出席次数 现场出现次数 委托出席次数 备注会议次数 自出席会议董事会 9 8 1 0 否 -股东大会 3 3 0 0 否 -本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充 分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本次对参加的董事会会议审议的相关事项均投赞成票。二、发表独立意见的情况2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2016年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：序 独立意见 发表独立意见的事项 意见号 披露时间 类型关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2016年度财务审计机构的独立意见、对公司累计和当期对外担保情况及公司2015年度关联方资金1 2016年4月23日 占用情况的独立意见、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、 同意关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见2016年8月27日 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见、对公司对外担保情 同意2 况的专项说明及……[点击查看原文][查看历史公告]

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