公告日期：2016-03-22

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-010山东太阳纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月9日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年3月25日下午14:00。（2）网络投票时间：2016年3月24日至3月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月25日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月24日下午15：00至2016年3月25日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。6、股权登记日：2016年3月21日7、出席会议对象：（1）截至2016年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。（3）公司董事、监事和高级管理人员。（4）公司聘请的见证律师及其他人员。8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室。二、会议审议事项议案名称：关于公司及控股子公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）议案披露情况：上述议案已经公司于2016年3月8日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见刊登在2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。三、出席现场会议登记办法1、登记时间：2016年3月 24日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件……[点击查看原文][查看历史公告]

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