公告日期：2015-12-09

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-086中材科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况会议时间：2015年12月8日下午14点会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式会议召集人：公司第五届董事会会议主持人：董事长薛忠民先生本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共55人，代表股份274,069,408股，占公司有表决权股份总数的68.5174%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份258,014,668股，占公司有表决权股份总数的64.5037%。通过网络投票表决的股东共49人，代表股份16,054,740股，占公司有表决权股份总数的4.0137%。单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共53名，代表有表决权的股份数36,443,883股，占公司股份总数的9.1110%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议表决结果如下：1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；该项议案总有效表决股份数为56,771,122股（关联股东中国中材股份有限公司回避表决）。同意56,720,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9109%，反对50,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.0891％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,393,281股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8612%；反对50,602股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1388%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；2.01本次交易的整体方案该事项总有效表决股份数为56,771,122股（关联股东中国中材股份有限公司回避表决）。同意56,716,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.9042%；反对50,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.0891％；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。该议案获通过。其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,389,481股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8507%；反对50,602股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1388%；弃权3,800股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0104%。（1）发行股份购买资产方案2.02交易对方该事项总有效表决股份数为56,771,122股（关联股东中国中材股份有限公司回避表决）。同意56,716,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.9042%；反对50,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.0891％；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。该议案获通过。其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,389,481股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8507%；反对50,602股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1388%；弃权3,800股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0104%。2.03标的资……[点击查看原文][查看历史公告]

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