公告日期：2015-12-03

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－084中材科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月21日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中材科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司第五届董事会3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第九次临时会议于2015年11月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2015年12月8日下午14:00网络投票时间：2015年12月7日-2015年12月8日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）本次会议的股权登记日为2015年12月1日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；2.01本次交易的整体方案（1）发行股份购买资产方案2.02交易对方2.03标的资产2.04定价依据及交易价格2.05交易方案2.06发行股票的种类和面值2.07发行方式2.08发行价格2.09发行数量2.10锁定期安排2.11上市地点2.12公司滚存未分配利润安排2.13标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属2.14发行决议有效期（2）发行股份募集配套资金方案2.15发行方案2.16发行股票的种类和面值2.17发行方式2.18发行价格2.19发行对象及认购方式2.20发行数量2.21锁定期安排2.22募集资金用途2.23上市地点2.24公司滚存未分配利润安排2.25发行决议有效期3、审议《关于本次发行股份购买资产符合第四条规定的议案》；4、审议《关于及其摘要的议案》；5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；6、审议《关于与中国中材股份有限公司签署附条件生效的、

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