公告日期：2017-05-24

秉文律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书上海秉文律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书致：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，上海秉文律师事务所（以下简称“秉文”）接受苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所居兆律师、茅春雨律师出席公司2016年度股东大会，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。为出具本法律意见书，秉文律师审查了公司提供的相关文件资料，包括但不限于公司章程、公司关于召开本次股东大会的董事会决议、公司关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的会议文件资料以及其他相关文件资料等。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起披露，并依法承担相应法律责任。本所律师依据有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会议的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、 本次股东大会召集、召开的程序1.1 本次股东大会由第五届董事会第五次会议决议召开，由公司董事会负责召集。1.2 2017年4月27日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 布了《关于召开2016年度股东大会的通知》。公告刊登的日期距本次股东 大会的召开日期已达20日。经审查，通知载明了股东大会届次、召集人、会议召开的合法/合规性、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、出席现场会议登记办法、参与网络投票的具体操作流程、备查文件等事项。1.3 2017年5月23日下午14:30，本次股东大会在苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室以现场方式如期召开。会议由公司董事长倪林先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。公司董事会秘书对本次股东大会制备会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签署存档。经见证，会议召开的时间、地点与通知内容一致。1.4 本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月22日下午15:00至2017年5月23日下午15:00的任意时间。1.5 经见证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定。二、 本次股东大会出席会议人员的资格2.1 出席现场会议的股东及股东代理人：经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，秉文律 师查实出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表股份数1,292,013,909股，占公司股份总额的48.8787%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会列明的议案进行审议、表决。2.2 根据深圳证券交易所信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共5名，代表股份47,548,982股，占公司股份总数的 1.7988%。以上通过网络投……[点击查看原文][查看历史公告]

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