公告日期：2015-12-30

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰江苏国泰国际集团国贸股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20151229投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名 国泰君安证券股份有限公司：林浩然、陈彦辛上海申银万国证券研究所有限公司：许一帜东方证券资产管理有限公司：李竞南方基金管理有限公司：萧嘉倩南京聚沙投资管理有限公司：夏晨宸中融国际信托有限公司：赵龙时间 2015年12月29日14:00—17:00地点 江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）31楼会议室上市公司接待人员姓名 集团公司：张子燕、王晓斌、张爱兵、张健公司：谭秋斌、郭军中信证券股份有限公司：梁宗保、鲍奇一投资者关系活动主要内容介绍 一、签署《承诺书》二、调研主要内容1、请介绍公司基本情况：张子燕：上市公司一直较稳健，2014年归属于上市公司股东净利润为2.04亿。但自IPO以来一直未利用资本平台融资。目前集团公司下有28家子公司，行业有外贸、投资、小额贷款、实业（房地产）、软件等。本次重大资产重组预案中的12家标的公司分三大块，华盛实业、国华实业、汉帛贸易等八家为贸易类企业，国泰财务、紫金科技、国泰华鼎3家为金融投资类企业，惠贸通为智慧外贸综合服务商。集团公司去年统计口径销售收入337.59亿元。外贸是个需要人力储备的行业，我们的发展是可持续的。金融危机以来，出口品牌变化较大，我们与快销市场合作，需要反应快、价格便宜等来应对。除此以外，我们在新兴市场也有投资，在海外通过设立办事处等来不断加强企业竞争力。2、原来的资本平台更灵活，那集团公司为什么要进入上市公司这个更严格的平台？张子燕：本次重组后，将通过股东和全社会监督，监管部门的严格监管，完善治理结构，规范运作，促进企业持续、稳定、健康发展。本次重组预案中发行股份收购12家标的公司60%左右的股权，是为了保持标的公司的活力。3、集团公司还有哪些资产未注入上市公司，未来有什么计划？张子燕：现在有两家酒店、软件公司等资产未注入，将在本次重组完成择机注入。4、化工新材料是公司现有的亮点，公司对化工新材料方面有什么计划？张子燕：公司将努力保持华荣化工在行业内的龙头地位。5、公司会发展与公司不太关联的第三产业吗？张子燕：公司将专注主业，围绕主营业务做大做强。6、请介绍下本次标的企业中的慧贸通？张子燕：慧贸通是由集团公司和张家港电子口岸有限公司共同出资建立的智慧外贸综合服务商，是基于云计算的外贸电商平台，专注于进出口交易整合，以电子商务与互联网技术为实现方式，为广大中小微外贸企业提供在线外贸资讯、单证制作、物流运输、报检报关、收汇结汇、核销退税、信保金融等全流程一站式进出口服务，慧贸通致力于成为服务跨境贸易，跨境电商，在出口与进口代理领域提供专业和全面的外贸服务。7、请介绍下本次标的企业中的国泰财务公司？张子燕：国泰财务公司以“依托集团，服务集团”为宗旨，坚持“风险防范中心、金融服务中心、盈利中心”三大定位，充分发挥企业内部金融服务平台的功能，积极创新服务机制和业务模式，丰富业务品种，提升业务规模，稳步提高资金运作收益，加速建设专业队伍，全面提升金融服务质量。国泰财务公司未来的业绩增长点在于外汇业务及票据业务。8、请介绍本次募集资金投向？张子燕：本次募集配套资金将用于国泰中非纺织服装产业基地、国泰东南亚纺织服装产业基地、偿还银行借款、对国泰财务增资、支付现金对价及支付本次重大资产重组的交易费用，剩余部分用于补充上市公司及标的公司流动资金。9、请介绍下公司锂离子电池电解液的情况郭军：锂离子电池电解液市场前景广阔。公司锂离子电池电解液业务由控股子公司华荣化工实施，华荣化工具有较强的研发能力和工艺技术能力，所生产的锂离子电池电解液定位中高端，在业内有较大影响，在市场上已树立了良好的品牌形象。目前公司锂离子电池电解液的……

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