公告日期：2016-04-14

中泰化学:五届三十五次董事会决议公告1证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2016-045新疆中泰化学股份有限公司五届三十五次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十五次董事会于2016年4月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2016年4月12日在公司十一楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事11人，董事王龙远先生因工作原因无法参会，授权委托董事陈道强先生代其行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书》的议案；详细内容见2016年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署暨对外投资的公告》。二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于投资组建上海中泰商业保理有限公司的议案；详细内容见2016年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限2公司对外投资公告》。三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司发行中期票据的议案。为进一步改善公司资产负债结构，经与国家开发银行股份有限公司沟通，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过15亿元中期票据。具体事项说明如下：1、发行规模：不超过15亿元。2、主承销商：国家开发银行股份有限公司。3、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。4、期限：不超过5年。5、担保情况：公司信用担保。6、资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于控股子公司项目建设等，具体根据公司资金需求而定。公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次发行中期票据注册、发行有关的具体事宜。该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间暂未确定，待确定后另行公告。特此公告。新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年四月十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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