公告日期：2016-11-12

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—051国脉科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示☆ 本次股东大会不存在修改或否决提案的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）下午2:30网络投票时间： 2016年11月10日～11月11日；其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月10日下午3:00至2016年11月11日下午3:00的任意时间。2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况出席会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份511,480,717股，占公司总股份的59.1307%。其中：1、通过现场投票的股东或股东代表4人，代表股份数509,766,793股，占公司总股份数的58.9326%2、通过网络投票的股东4人，代表股份1,713,924股，占公司总股份数的0.1981%。公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所孙立律师、马敏英律师出席并见证本次股东大会。二、提案审议表决情况出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。表决结果为：同意18,601,459股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决结果：同意2,434,603股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生对《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》回避表决，该等股东持有的股份均未计入该议案参与表决有表决权股份总数。（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。表决结果为：同意511,480,717股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。上述议案内容参见2016年10月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。三、律师出具的法律意见本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立律师、马敏英律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。四、备查文件（一）公司2016年第三次临时股东大会决议；（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2016年第三次临时股东大会出具的法律意见书。特此公告。国脉科技股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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