公告日期：2016-07-27

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—042国脉科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年7月20日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2016年7月26日上午9:00以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《章程（2016年7月修订草案）》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。根据公司业务需要,增加公司营业范围,并修订公司章程第十二条相关内容，具体修改内容如下：原章程条款 修改后章程条款第十二条 第十二条经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机 通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的 网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通信设备(不含 技术开发；计算机系统集成；通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)及电子计算机 卫星电视广播地面接收设施)及电子计算机的生产、批发、零售；机械设备租赁、房屋 的生产、批发、零售；机械设备租赁、房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口， 租赁；架线和管道工程建筑、电气安装及提但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 供施工设备服务、安全系统监控服务；自营技术除外。法律法规未规定许可的，均可自 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限主选择经营项目开展经营。 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除…… 外。法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。……《章程（2016年7月修订草案）》全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）。二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资的议案》。华福基金管理有限责任公司（以下简称“华福基金”）因业务发展需要扩大规模，本次增资总额为人民币1亿元，现有股东以现金同比例增资。公司拟投资2,400万元参与华福基金的增资，议案详细内容参见2016年7月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2016年8月11日（星期四）召开2016年第二次临时股东大会审议上述议案一。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知参见2016年7月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。国脉科技股份有限公司董事会2016年7月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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