公告日期：2016-02-15

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—009国脉科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日在《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《国脉科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现就本次股东大会发布提示性公告如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期、时间：1、现场会议召开时间为：2016年2月19日（星期五）下午2:30开始。2、网络投票时间为：2016年2月18日～2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午3:00至2016年2月19日下午3:00的任意时间。（五）股权登记日：2016年2月15日（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。（七）本次股东大会出席对象1、截止股权登记日2016年2月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。（八）现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室二、会议审议议题（一）《关于全资子公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》。（二）《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案(1) 选举隋榕华先生为公司第六届非独立董事；(2) 选举陈学华先生为公司第六届非独立董事；(3) 选举林勇先生为公司第六届非独立董事；(4) 选举冯静女士为公司第六届非独立董事；2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案(1) 选举陈明森先生为公司独立董事；(2) 选举许萍女士为公司独立董事；(3) 选举孙敏女士为公司独立董事；(三) 《关于选举第六届监事会（非职工）监事候选人的议案》选举曾坚毅先生为公司监事其中，议案（一）应由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。议案（二）采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中，具体内容详见2016年2月3日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。三、本次股东大会现场会议的登记方法（一）登记手续：拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年2月17日～18日每天上午9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券法律部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登……[点击查看原文][查看历史公告]

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