公告日期：2016-11-23

中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司的问询函》所涉相关事项的核查意见深圳证券交易所中小板公司管理部：福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月17日收到贵部下发的《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 498号）。根据问询函的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“财务顾问”）对问询函中所涉及问题进行核实并出具本核查意见如下：释义本核查意见中，除非另有说明，下列词语具有以下特定含义：汇泽丰 指 天津汇泽丰企业管理有限责任公司公司、上市公司、浔兴股份指 福建浔兴拉链科技股份有限公司浔兴集团 指 福建浔兴集团有限公司祺佑投资 指 嘉兴祺佑投资合伙企业（有限合伙）一般委托贷款合同 指 汇泽丰、祺佑投资、中国农业银行唐山开平支行三方签署的《一般委托贷款合同》合伙协议 指 祺佑投资的合伙协议天津汇泽丰企业管理有限责任公司拟收购福建浔兴本次权益变动、本次交易 指 拉链科技股份有限公司25%股权，从而成为上市公司第一大股东的行为最近三年及一期 指 2013年、2014年、2015年和2016年1-9月中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元问题一：收购人汇泽丰成立于2016年9月8日，王立军持有其99.9%的股权。截至2016年9月30日，10亿元注册资本尚未缴纳，资金、负债总额均为零，净资产为-4,520元。请说明在汇泽丰注册资本未实际缴纳的情况下，原控股股东浔兴集团转让控你公司控制权的原因及合理性，补充披露汇泽丰注册资本的缴纳安排、资金来源情况，分析汇泽丰的资金实力、付款能力，以及如果汇泽丰注册资本未能如期缴纳是否对本次收购构成实质性障碍，并请充分提示本次收购的资金风险。同时，请独立财务顾问核查后发表专业意见。【回复说明】（一）在相关背景下，原控股股东浔兴集团转让公司控制权的原因及合理性原控股股东福建浔兴集团有限公司（以下简称“浔兴集团”）根据自身业务发展需要拟通过协议转让股权方式减少所持有的上市公司股份获取有关发展资金，同时引入投资者，优化上市公司治理结构，提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力，促进上市公司全体股东利益最大化。转让完成后，汇泽丰将成为公司控股股东，王立军将成为公司实际控制人，其将借助上市公司平台，优化资源配置，促进上市公司持续、健康发展。汇泽丰成立于2016年9月，截至2016年9月末注册资本尚未缴纳，但其实际控制人王立军通过其旗下参、控子公司GoldenEast(Singapore)Pte.Ltd、天津东土博金有限公司等从事铁矿石、煤炭、有色金属矿等大宗商品贸易业务近10年，具备相应的资金实力，因而原控股股东浔兴集团拟转让公司控制权给汇泽丰。目前，股权款支付进度按《股权转让协议》进行，汇泽丰已分别向浔兴集团账户支付2亿元定金，并已向共管账户支付5亿元。（二）汇泽丰注册资本的缴纳安排、资金来源情况，分析汇泽丰的资金实力、付款能力，以及如果汇泽丰注册资本未能如期缴纳是否对本次收购构成实质性障碍，并请充分提示本次收购的资金风险。目前，汇泽丰注册资本为人民币100,000万元，股东实缴资本为100,000万元。2016年11月14日，汇泽丰与祺佑投资、中国农业银行股份有限公司唐山开平支行签订了《一般委托贷款合同》，祺佑投资向汇泽丰提供25亿元委托贷款用以受让浔兴集团持有的浔……[点击查看原文][查看历史公告]

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