公告日期：2017-04-21

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-027浙江海翔药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、召开时间(1) 现场会议时间：2017年5月11日（星期四）下午14：00(2) 网络投票时间：2017年5月10日—5月11日。a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00的任意时间。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室。4、会议召集人：公司董事会。5、股权登记日：2017年5月4日。6、出席对象：(1)截止股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会股权登记日为2017年5月4日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会七次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、会议审议事项(1)需提交本次股东大会表决的议案序号 审议事项1 2016年度董事会工作报告2 2016年度监事会工作报告3 2016年度财务决算报告4 2016年年度报告及摘要5 2016年度利润分配预案6 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告7 关于续聘公司2017年度审计机构的议案8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案9 关于回购注销部分限制性股票的议案10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案11 关于公司拟发行2017年中期票据的议案12 关于取消吸收合并全资子公司浙江海翔川南药业有限公司并设立川南分公司的议案(2)议案具体内容详见2017年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cinnfo.com.cn）。(3) 单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则（2014年9月修订）》的要求，议案五、六、七、八、九需对中小投资者的表决单独计票。(4) 特别决议提示：议案九、十为特别议案，其余为普通议案。（5）公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。三、参加现场会议登记方法1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。