公告日期：2015-12-09

授权管理制度浙江海翔药业股份有限公司授权管理制度第一条 为了加强浙江海翔药业股份有限公司（以下简称公司）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度所称授权管理是指： 公司股东大会对董事会的授权；董事会对经营层的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项做出决议。第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。第六条 对外投资、资产处置（包括但不限于资产出售或购买、 出租与租入、以及资产核销、资产置换等） 的决策权限划分：指标交易额度 审批机关（人）比例 绝对金额资 产 净 额公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净资产 30%以下不超过 1000 万元 授权总经理、财务总监、 法务三方会签审批1000 万元以上不超过 1亿元授权董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、 法务五方会签审批1 亿元以上， 公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净资产 30%以下董事会审批超过公司最近一个会计年度经审计合并会计报表 股东大会审批授权管理制度净资产 30%资 产 总 额公司最近一个会计年度经审计合并会计报表总资产30%以下不超过 2000 万元 授权总经理、财务总监、 法务三方会签审批2000 万元以上不超过 2 亿元授权董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、 法务五方会签审批2 亿元以上， 公司最近一个会计年度经审计合并会计报表总资产 30%以下董事会审批超过公司最近一个会计年度经审计合并会计报表总资产 30%股东大会审批主营业务收入公司最近一个会计年度经审计合并会计报表主营业务收入 50%以下不超过 1000 万元 授权总经理、财务总监、 法务三方会签审批1000 万元以上不超过 1 亿元授权董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、 法务五方会签审批1 亿元以上， 公司最近一个会计年度经审计合并会计报表主营业务收入 50%以下董事会审批超过公司最近一个会计年度经审计合并会计报表主营业务收入 50%股东大会审批净利润或亏损公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润或亏损 50%以下不超过 500 万元 授权总经理、财务总监、 法务三方会签审批500 万元以上不超过2000 万元授权董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、 法务五方会签审批2000 万元以上，公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润 50%以下董事会审批超过公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润或亏损 50%股东大会审批授权管理制度公司在 12 个月内与同一（或相关）对象连续进行购买、出售、置换资产、对外投资的，以其累计数为基础计算。已经按照本制度规定履行了审批手续的，不计算在累计数以内。第七条 关联交易1、公司拟与关联自然人达成的关联交易总额不超过 30 万元的，授权董事长审批。 公司拟与关联自然人达成的关联交易总额在 30 万元以上， 300 万元以下的， 应提交董事会讨论，由公司董事会审议决定。 公司拟与关联自然人达成的关联交易总额超过 300 万元的，必须获得公司股东大会批准后方可实施。2、 公司拟与关联法人达成的关联交易总额不超过 300 万元的，授权董事长审批； 公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万以上， 3000 万元以下且占公司最近一次经审计的净资产 5%以下的（公司与同一关联人就同一标的在连续 12 个月内达成的关联交易应按累计额计算），应提交董事会讨论，由公司董事会审议决定。公司拟与关联法人达成的关联交易总额超过 3000 万元且超过公司最近一次经审计的净资产 5%的……[点击查看原文][查看历史公告]

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