公告日期：2017-05-13

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-028天康生物股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开时间现场会议时间：2017年5月12日上午11：00时网络投票时间为：2017年5月11日—2017年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 12 日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00的任意时间。（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦11楼公司4号会议室。（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。（四）会议召集人：公司董事会（五）主持人：董事长杨焰（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。（七）会议出席情况出席本次会议的股东和委托代理人 37人，代表有表决权的股份558,314,971股，占公司总股本的57.9535%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份556,586,794股，占公司总股本57.7741%；通过网络投票的股东31人，代表股份1,728,177股，占上市公司总股份的0.1794%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人34人，代表股份 59,671,125股，占公司总股份的6.1939%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：（一）审议并通过公司《2016年度报告正文及摘要》的议案；该议案经表决，同意556,844,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7367%；反对1,469,977股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2633%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；其中，中小股东表决结果为：同意58,201,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.5365%；反对1,469,977股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.4635%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。（二）审议并通过公司《2016年度董事会工作报告》的议案；该议案经表决，同意556,844,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7367%；反对1,469,977股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2633%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；其中，中小股东表决结果为：同意58,201,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.5365%；反对1,469,977股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.4635%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。（三）审议并通过公司《2016年度监事会工作报告》的议案；该议案经表决，同意556,844,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7367%；反对1,469,977股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2633%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；其中，中小股东表决结果为：同意58,201,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.5365%；反对1,469,977股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.4635%；弃权0股，占出席股东大会中小……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。