公告日期：2017-04-22

长城证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易之2016 年度持续督导意见暨总结报告独立财务顾问二○一七年四月独立财务顾问声明2015年3月31日，中国证监会印发证监许可〔2015〕492号《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）股份有限公司的批复》，核准天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）向新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称“兵团国资公司”）、中新建招商股权投资有限公司（以下简称“中新建招商”）和新疆天邦投资有限公司（以下简称“天邦投资”）等发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司等事宜。长城证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“长城证券”）受天康生物委托，担任天康生物本次发行股份吸收合并天康控股暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本次发行股份购买资产的持续督导报告。本持续督导报告所依据的文件、书面资料、财务数据、业务经营数据等由天康生物及重组各相关方提供并由各相关方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，本独立财务顾问对本持续督导报告所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。释义在本持续督导报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：长城证券/独立财务顾问 指 长城证券股份有限公司长城证券出具的《长城证券股份有限公司关于天康生本报告 指 物股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易之2016年度持续督导意见暨总结报告》公司/上市公司/天康生物/吸指 天康生物股份有限公司，在深圳证券交易所中小板上并方 市，股票代码：002100天康控股/控股股东/标的公指 新疆天康控股（集团）有限公司司/被吸并方交易标的/标的资产 指 交易对方持有的天康控股100%股权兵团 指 新疆生产建设兵团兵团国资公司/实际控制人 指 新疆生产建设兵团国有资产经营公司兵团投资公司 指 新疆生产建设兵团投资有限责任公司天邦投资 指 新疆天邦投资有限公司中新建招商 指 中新建招商股权投资有限公司畜牧科学院 指 新疆维吾尔自治区畜牧科学院本次交易/本次重组 指 上市公司拟通过向天康控股全体股东发行股份吸收合并天康控股的交易行为天康控股全体股东/交易对方指 兵团国资公司、天邦投资和中新建招商兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会中伦律师/法律顾问 指 北京市中伦律师事务所希格玛/审计机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）开元评估/评估机构 指 开元资产评估有限公司深交所 指 深圳证……[点击查看原文][查看历史公告]

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