公告日期：2017-05-23

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-33广东鸿图科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2017年5月9日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年5月19日在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，董事汪涛、符海剑及独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：一、审议通过了《关于修改的议案》；具体修改内容详见公司2017年5月23日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于全资子公司盛图投资参与投资设立产业基金的议案》；具体详见公司2017年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于公司参与肇庆市创文工作经费捐赠的议案》；同意公司出资30万元作为创文工作经费，用于支持肇庆市高要区政府对公司所在的城市网格区域实施长效性、常态性网格化管理。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的议案》；具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。关联董事黎柏其、汪涛、符海剑回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；会议通知详细内容见公司2017年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日[点击查看原文][查看历史公告]

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