公告日期：2016-09-24

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-106广东鸿图科技股份有限公司二〇一六年第五次临时股东大会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2016年9月23日（星期五）上午10:00网络投票时间为：2016年9月22--23日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月22日15:00至2016年9月23日15:00期间的任意时间。）2、现场会议召开地点为：肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：黎柏其6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。7、会议的出席情况参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计35人，代表有表决权的股份数为132,018,754股，占公司股本总数的53.2284%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计5人，代表有表决权的股份数114,701,890股，占公司股本总数的46.2465%；通过网络投票的股东30人，代表股份17,316,864股，占上市公司总股份的6.9820％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况关联股东高要鸿图工业有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司及广州市粤丰创业投资有限公司对本次会议的所有议案回避表决。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；表决结果：同意17,312,574股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9752%；反对4,290股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意17,312,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.9752％；反对4,290股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；1、本次重大资产重组的整体方案表决结果：同意17,309,974股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9602%；反对4,290股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0150%。其中，中小投资者表决情况为：同意17,309,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.9602％；反对4,290股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0150％。2、本次购买资产方案2.01、本次购买资产的标的资产表决结果：同意17,309,974股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9602%；反对4,290股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0150%。其中，中小投资者表决情况为：同意17,309,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.9602％；反……[点击查看原文][查看历史公告]

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