公告日期：2016-09-22

证券代码： 002101 证券简称：广东鸿图 公告编号： 2016-104广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 公司于 2016 年 9 月 21 日披露了《广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要， 因此， 公司二〇一六年第五次临时股东大会原议案名称相应更新为《关于及其摘要的议案》，详见公司 2016 年 9月 21 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年9月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议基本情况（ 一）现场会议召开日期和时间： 2016 年 9 月 23 日（星期五），上午 10:00网络投票时间为： 2016年9月22日-9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 23日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日下午15:00至2016年9月23日下午15:00的任意时间。（二）股权登记日： 2016 年 9 月 19 日（星期一）（三）现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图会议中心（四）会议召集人：公司董事会（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。（六）会议出席对象1、凡于股权登记日 2016 年 9 月 19 日（星期一） 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（ 七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。二、会议审议事项（一）本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。（二）会议审议的议案：1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；3、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；4、 《关于本次重大资产重组符合第四十三条规定的议案》；5、《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》；6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；7、《关于签订附生效条件的的议案》；8、《关于签订附生效条件的的议案》；9、《关于公司与配套融资发行股份的认购对象签订的议案》；10、 《关于及其摘要的议案》；11、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》；12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；13、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》；15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；16、《关于本次交易不构成第十三条规定的借壳上市情形的议案》；17、 《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到

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