公告日期：2016-04-22

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-35广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议基本情况（一）现场会议召开日期和时间：2016年4月25日（星期一），上午10:00网络投票时间为：2016年4月24日-4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00的任意时间。（二）股权登记日：2016年4月18日（星期一）（三）现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心（四）会议召集人：公司董事会（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。（六）会议出席对象1、凡于股权登记日2016年4月18日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。二、会议审议事项（一）本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。（二）会议审议的议案：1、《公司二〇一五年度董事会报告》；公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。2、《公司二〇一五年度监事会工作报告》3、《公司二〇一五年度财务决算报告》；4、《公司二〇一五年年度报告》及其摘要；5、《关于公司二〇一五年度利润分配方案的议案》；（本议案对中小投资者的表决实行单独计票）6、《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》。（本议案对中小投资者的表决实行单独计票）7、《关于公司2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。上述议案中议案1、3-7经第五届董事会第三十三次会议审议，议案2-5经第五届监事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于2016年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。三、本次股东大会现场会议的登记方法（一）会议登记时间：2016年4月21日、22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（二）会议登记方法：1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以4月22日17：00时前到达本公司为准）；4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票……[点击查看原文][查看历史公告]

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