公告日期：2017-04-26

国金证券股份有限公司关于冠福控股股份有限公司与关联方共同投资设立股权投资基金事项的核查意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）作为冠福控股股份有限公司（以下简称“冠福股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的要求，对冠福股份与关联方共同投资设立创业投资基金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、关联交易概述（一）关联交易基本情况为更有效推动公司业务发展，加快实现公司延伸产业链、整合所属产业的战略规划，在关联董事林文昌先生、林文智先生、陈烈权先生、王全胜先生回避表决的情况下，经公司于2017年4月23日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟与上海享宏投资管理有限公司（以下简称“享宏投资”）、深圳中汽红湾资产管理有限公司（以下简称“中汽红湾”）共同发起设立投资基金，总规模不超过 10亿元人民币（含），其中公司或公司控股子公司为投资基金的劣后级有限合伙人，拟以自有资金或自筹的方式合计认购不超过10%的基金份额即不超过1亿元（含），具体将依据项目的实际投资需求和进度分期设立及出资。投资基金将作为公司的并购整合平台，围绕公司的核心业务及所属产业进行并购投资，充分发挥公司的产业背景优势及专业合作伙伴的专业化运作能力，为公司未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴，并促使被投资企业与公司相应业务板块形成战略协同，从而更好地实现公司的战略规划和布局，全面提升公司价值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，且关联股东应回避表决。（二）关联关系公司控股股东林文洪先生持有享宏投资 33%出资额，公司董事、副总经理王全胜先生持有享宏投资 34%出资额，因此，享宏投资为公司的关联方，同时，林文洪先生和王全胜先生参与劣后级有限合伙人的出资。陈烈权先生为公司副董事长，持有公司317,797,086股股份，占公司总股本的12.07%，陈烈权先生参与劣后级有限合伙人的出资，拟认购份额不超过投资基金总份额的3.00%；邓海雄先生通过余江县金创盈投资中心（有限合伙）及余江县金塑创业投资中心（有限合伙）间接持有公司175,649,783股股份，占公司总股本的6.67%，邓海雄先生参与劣后级有限合伙人的出资，拟认购份额不超过投资基金总份额的1.00%。因此，本次投资涉及公司与关联人享宏投资、林文洪、陈烈权、邓海雄、王全胜共同投资，构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、合作方（含关联方）的基本情况（一）上海享宏投资管理有限公司公司名称：上海享宏投资管理有限公司公司类型：有限责任公司统一社会信用代码：91310112342099581J法定代表人：王全胜注册资本：1000万元住所：上海市闵行区东川路555号戊楼4101室成立日期：2015年6月30日经营范围：投资管理，实业投资，项目投资，资产管理，企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）（咨询类项目除经纪），企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要财务数据：享宏资管2016年末的资产总额为17.63万元、净资产为17.63万元，2016年度实现营业收入0万元、净利润-2.37元。股东构成：王全胜持股34%，林文洪持股33%，阮文持股33%。（二）深圳中汽红湾资产管理有限公司公司名称：深圳中汽红湾资产管理有限公司公司类型：有限责任公司统一社会信用代码：914403003498472391法定代表人：张申强注册资本：20,000万元住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）成立日期：2015年7月29日经营范围：受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）中汽红湾系一家由拥有多名股权投资领域……[点击查看原文][查看历史公告]

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