公告日期：2015-12-10

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2015-117福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第五次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：公司2015年第五次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2015年12月24日下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月18日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见附件二。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）公司邀请列席会议的嘉宾。7．现场会议的召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。二、会议审议事项（一）提交本次股东大会审议和表决的议案如下：1、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；2、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；3、《关于本次重大资产出售暨关联交易构成关联交易的议案》；4、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合第四条规定的议案》；5、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》；6、《关于签署附生效条件之的议案》；7、《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关财务报表及审计报告、备考财务报表及审阅报告、资产评估报告的议案》；8、《关于及其摘要的议案》；9、《关于本次重大资产出售所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；10、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》；11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》；12、《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。（二）根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述所有议案均需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票；另外，上述第1-11项议案属于关联交易事项，关联股东应当回避表决，上述所有议案均为特别决议，应由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。上述议案的详细内……[点击查看原文][查看历史公告]

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